Le Groupe d'action financière (GAFI) a récemment annoncé l'approbation de l'inspection de conformité des Émirats arabes unis, reconnaissant ainsi les avancées significatives de ce pays dans la mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cadre de cette évolution, le GAFI prévoit une visite sur place aux Émirats arabes unis avant le mois de février de l'année prochaine.
Les progrès réalisés par les Émirats arabes unis dans divers domaines, tels que l'aide aux enquêtes sur le blanchiment d'argent, l'application de sanctions en cas de non-respect des règles par les institutions financières et l'augmentation des poursuites judiciaires, ont contribué à leurs efforts pour être retirés de la liste FAFT des pays faisant l'objet d'une surveillance étroite.
En réponse à cette nouvelle, Ahmed Ali Al Sayegh, ministre d'État des Émirats arabes unis, a exprimé son enthousiasme pour la prochaine visite d'évaluation du GAFI. Il a souligné l'engagement continu des Émirats arabes unis à renforcer leur dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. M. Al Sayegh a souligné l'importance de la collaboration internationale dans la lutte contre la criminalité financière et ses diverses formes.
La réussite de l'inspection à venir pourrait conduire au retrait des Émirats arabes unis de la liste grise du GAFI, ce qui les alignerait sur d'autres juridictions telles que la Barbade, Gibraltar et l'Ouganda. Les Émirats arabes unis avaient été placés sur la liste grise l'année dernière, ce qui indiquait la nécessité d'adopter des mesures de conformité plus strictes.
Khaled Mohammed Balama, gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) et président du Comité national des Émirats arabes unis chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations illégales, a souligné l'engagement inébranlable des Émirats arabes unis en faveur de la préservation de l'intégrité du système financier mondial. Il a souligné l'augmentation des ressources et de l'expertise déployées pour renforcer les capacités des Émirats arabes unis dans la lutte contre les crimes économiques, tant au niveau national qu'international.
Les efforts déployés récemment par les Émirats arabes unis pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont donné des résultats positifs. En particulier, les EAU ont confisqué des actifs d'une valeur de plus de 1,3 milliard de Dh ($354 millions) entre mars et la mi-juillet 2023, ce qui souligne la détermination accrue de la nation. En outre, des amendes d'un montant total de 199 millions de Dh ont été émises au cours du premier semestre de l'année, dépassant les amendes combinées émises au cours des années précédentes (76,2 millions de Dh en 2022, 8,4 millions de Dh en 2020 et 800 000 Dh en 2019), illustrant la détermination renforcée des Émirats arabes unis dans la lutte contre les crimes financiers.
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