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Los EAU podrían quedar fuera de la lista de países bajo control por delitos financieros

4 de diciembre de 2023

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció recientemente la aprobación de la inspección de cumplimiento de los EAU, reconociendo los importantes avances que el país ha realizado en la aplicación de medidas contra el blanqueo de capitales. Como parte de este proceso, el GAFI tiene prevista una visita a los EAU antes de febrero del próximo año.

Los avances de los EAU en varios ámbitos, como la colaboración en las investigaciones sobre blanqueo de capitales, la aplicación de sanciones por incumplimiento en las instituciones financieras y el aumento de los enjuiciamientos, contribuyeron a que los EAU fueran reevaluados para su posible retirada de la lista del GAFI de países bajo intensa observación.

En respuesta a esta noticia, Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado de los EAU, expresó su entusiasmo por la próxima visita de evaluación del GAFI. Hizo hincapié en el compromiso constante de los EAU de reforzar su marco normativo contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Al Sayegh subrayó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia financiera en sus diversas formas.

El posible éxito de la próxima inspección podría conducir a la retirada de los EAU de la lista gris del GAFI, equiparándose así a otras jurisdicciones como Barbados, Gibraltar y Uganda. Los EAU fueron incluidos en la lista gris el año pasado al considerarse estrictamente necesaria la toma de medidas de cumplimiento más estrictas.

Khaled Mohammed Balama, Gobernador del Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) y presidente del Comité Nacional de los EAU contra el Blanqueo de Capitales y la Lucha contra la Financiación del Terrorismo y las Organizaciones Ilícitas, subrayó el compromiso constante de los EAU de preservar la integridad del sistema financiero mundial. También destacó el aumento de los recursos desplegados para mejorar la capacidad de los EAU en la lucha contra los delitos económicos, tanto a escala nacional como internacional.

Los recientes esfuerzos de los EAU en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo han dado resultados positivos. En particular, los EAU confiscaron activos por valor de más de 1.300 millones de dirhams (354 millones de dólares) entre marzo y mediados de julio de 2023, lo que subraya la creciente determinación del país. Además, en el primer semestre del año se impusieron multas por un total de 199 millones de dirhams, superando la suma de las multas impuestas en años anteriores (76,2 millones de dirhams en 2022, 8,4 millones de dirhams en 2020 y 800.000 dirhams en 2019), lo que demuestra una mayor determinación de los EAU en la lucha contra los delitos financieros.

Para obtener asesoramiento inicial sobre el mercado de los EAU, envíe un correo electrónico a info@well-tax.com.

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