Bonne nouvelle pour les Émirats arabes unis (EAU) ! Ils ne figurent plus sur la liste "grise", une liste spéciale établie par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), un grand groupe mondial qui lutte contre la criminalité financière. Les Émirats arabes unis, et en particulier leur scène financière en pleine effervescence à Dubaï, font ainsi un grand pas en avant et montrent au monde entier qu'ils sont un lieu sûr pour les questions d'argent.
En quoi cela est-il important ? Le fait de ne pas figurer sur cette liste signifie que les Émirats arabes unis sont considérés comme moins risqués pour des activités telles que le blanchiment d'argent ou le financement d'activités illicites. C'est un signe que l'investissement dans ce pays est une bonne idée, ce qui pourrait attirer plus d'argent étranger dans le pays.
Qu'est-ce qui a changé ? Les Émirats arabes unis ont travaillé d'arrache-pied pour assainir leur situation. En 2022, le GAFI s'inquiétait de certaines transactions risquées dans les banques, ainsi qu'avec les métaux précieux, les pierres et l'immobilier. Mais les Émirats arabes unis, sous la houlette d'un haut fonctionnaire (qui est aussi le frère du président !), ont procédé à des changements importants pour résoudre ces problèmes.
Cette réalisation est importante car les Émirats arabes unis ont parcouru un long chemin. D'un lieu de commerce local, ils sont devenus l'un des endroits les plus riches de la planète, grâce à l'exploitation du pétrole à la fin des années 50. Les efforts déployés pour lutter contre le blanchiment d'argent ont été déterminants pour cette victoire.
Des experts comme John Kartonchik, du groupe de réflexion Re/think des Émirats arabes unis, estiment que cette évolution est favorable aux entreprises. Cela pourrait se traduire par une augmentation des investissements étrangers et une plus grande facilité pour les banques et leurs clients fortunés.
Même avant cette bonne nouvelle, les Émirats arabes unis étaient déjà un point chaud pour les investisseurs et un lieu de prédilection pour les sociétés de crypto-monnaies, en particulier lorsque le monde semble incertain. Ses propriétés de luxe sont parmi les plus recherchées au monde, et c'est maintenant la première place pour le commerce des diamants bruts, battant la Belgique !
Jonny Bell de LexisNexis Risk Solutions pense que les Émirats arabes unis continueront à faire du bon travail contre les crimes financiers. Alors que les pays du Golfe tentent de moins dépendre du pétrole en attirant les investissements étrangers, les Émirats arabes unis montrent vraiment l'exemple en travaillant sur de meilleures enquêtes financières, en coopérant davantage à l'échelle internationale et en veillant à ce que leurs règles en matière d'argent numérique soient de premier ordre.
Pour une première consultation sur le marché des Émirats arabes unis, envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante info@well-tax.com.
