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Los EAU se quedan fuera de la lista "gris" del GAFI, lo que aumenta la confianza internacional

28 de febrero de 2024

Buenas noticias para los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Ya no figuran en la lista "gris", una lista especial elaborada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), importante organizacion mundial cuyo fin es la lucha contra los delitos financieros. Se trata de un gran éxito para los EAU, sobre todo para la excitante escena financiera en Dubai, que demuestra al mundo que es un lugar seguro para invertir su dinero.

¿Por qué es importante? Estar fuera de esta lista significa que los EAU se consideren ahora mas seguros en cuestiones como el blanqueo de capitales o la financiación de actividades ilícitas. Es una señal de que invertir en este país es una buena idea y esto podría aumentar la inversión extranjera.

¿Qué ha cambiado? Los EAU han trabajado duro para limpiar sus antecedentes. En 2022, el GAFI estaba preocupado por algunas actividades de riesgo en bancos y metales preciosos, piedras e inmuebles. Pero los EAU, dirigidos por un alto funcionario del gobierno (¡que además es hermano del presidente!), hicieron grandes cambios para resolver estos problemas.

Este logro es importante porque los EAU han recorrido un largo camino. Los EAU han pasado de ser un estado de comercio local a uno de los lugares más ricos del planeta, gracias al petróleo descubierto por primera vez a finales de la década de 1950. Los esfuerzos contra el blanqueo de capitales han sido fundamentales para esta victoria.

Expertos como John Kartonchik, del think tank emiratí Re/think, creen que esto es bueno para los negocios. Podría significar más inversión extranjera y tiempos más fáciles para los bancos y sus acaudalados clientes.

Incluso antes de esta buena noticia, los EAU ya eran un lugar clave para los inversores y para las empresas de criptomoneda, especialmente con la actual incertidumbre mundial. Sus propiedades de lujo son algunas de las más codiciadas del mundo y ahora ocupan el primer lugar en el comercio de diamantes en bruto, ¡desbancando a Bélgica!

Jonny Bell, de LexisNexis Risk Solutions, cree que los EAU seguirán funcionando bien contra la delincuencia financiera. A medida que los países del Golfo intentan depender cada vez menos del petróleo atrayendo inversiones extranjeras, los EAU están dando realmente un buen ejemplo trabajando en mejores investigaciones financieras, cooperando más internacionalmente y asegurándose de que sus normas para el dinero digital son de primera categoría.

Para obtener asesoramiento inicial sobre el mercado de los EAU, envíe un correo electrónico a info@well-tax.com.

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