Отличные новости для ОАЭ! Они больше не находятся в «сером» списке – специальном списке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), крупной международной организации, работающей против финансовых преступлений. Это огромный успех для ОАЭ, особенно для их активной финансовой сцены в Дубае, что демонстрирует миру, что это безопасное место для финансовых операций.
Почему это важно? Удаление из этого списка означает, что ОАЭ теперь считаются менее рискованными с точки зрения отмывания денег или финансирования преступной деятельности. Это сигнал, что инвестировать здесь – хорошая идея, что может привлечь больше иностранных средств в страну.
Так что же изменилось? ОАЭ усердно работали над исправлением ситуации. В 2022 году FATF выразила озабоченность по поводу некоторых рискованных операций в банках, а также с драгоценными металлами, камнями и недвижимостью. Но ОАЭ, под руководством высокопоставленного государственного чиновника (который также является братом президента), провели значительные изменения для исправления этих проблем.
Это достижение имеет большое значение, поскольку ОАЭ проделали долгий путь, который начался от местного торгового центра до одного из самых богатых мест на планете, благодаря открытию нефти в конце 50-х годов. Усилия по борьбе с отмыванием денег сыграли ключевую роль в этом успехе.
Эксперты, такие как Джон Картончик из аналитического центра ОАЭ Re/think, считают, что это замечательно для бизнеса. Это может означать больше иностранных инвестиций и облегчение работы для банков и их состоятельных клиентов.
Даже до этой хорошей новости ОАЭ уже были популярным местом для инвесторов и привлекательным местом для криптовалютных компаний, особенно когда в мире царит неопределенность. Роскошная недвижимость здесь является одной из самых востребованных в мире, а страна теперь занимает первое место в мире по торговле алмазами, опередив Бельгию!
Джонни Белл из LexisNexis Risk Solutions считает, что ОАЭ продолжат свои усилия в борьбе с финансовыми преступлениями. По мере того, как страны Персидского залива стремятся сократить зависимость от нефти, привлекая иностранные инвестиции, ОАЭ действительно подают пример, работая над улучшением финансовых расследований, укреплением международного сотрудничества и обеспечением того, чтобы их правила для цифровых денег были на высшем уровне.
Для получения начальной консультации по рынку ОАЭ, отправьте нам письмо на info@well-tax.com.