Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) недавно объявила об одобрении проверки ОАЭ на соответствие требованиям, признав значительные шаги страны в реализации мер по борьбе с отмыванием денег. В связи с этим событием FATF планирует посетить ОАЭ до февраля следующего года.
Прогресс, достигнутый ОАЭ в различных областях, таких как содействие расследованиям случаев отмывания денег, применение мер наказания за несоблюдение правил финансовыми учреждениями и увеличение числа судебных преследований, способствовал тому, что ОАЭ были исключены из списка стран, находящихся под пристальным наблюдением ФАФТ.
В ответ на эту новость Ахмед Али Аль Сайег, государственный министр ОАЭ, выразил энтузиазм по поводу предстоящего оценочного визита ФАТФ. Он подчеркнул неизменную приверженность ОАЭ укреплению системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Аль Сайег подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и их различными формами.
Успех в предстоящей проверке может привести к исключению ОАЭ из серого списка FATF, что поставит их в один ряд с другими юрисдикциями, такими как Барбадос, Гибралтар и Уганда. ОАЭ были включены в серый список в прошлом году, что указывало на необходимость принятия более строгих мер по обеспечению соответствия.
Халед Мохаммед Балама, управляющий Центрального банка ОАЭ (CBUAE) и председатель Национального комитета ОАЭ по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием незаконных организаций, подчеркнул непоколебимую приверженность ОАЭ сохранению целостности мировой финансовой системы. Он отметил увеличение объема ресурсов и экспертных знаний, направленных на укрепление потенциала ОАЭ в борьбе с экономическими преступлениями как внутри страны, так и на международном уровне.
Последние усилия ОАЭ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма принесли положительные результаты. В частности, в период с марта по середину июля 2023 года ОАЭ конфисковали активы на сумму более 1,3 млрд дирхамов ($354 млн), что свидетельствует об усилении решимости страны. Кроме того, в первом полугодии были выписаны штрафы на общую сумму 199 миллионов дирхамов, что превысило совокупный объем штрафов, выписанных в предыдущие годы (76,2 миллиона дирхамов в 2022 году, 8,4 миллиона дирхамов в 2020 году и 800 000 дирхамов в 2019 году), что свидетельствует об укреплении решимости ОАЭ в борьбе с финансовыми преступлениями.
Для получения начальной консультации по рынку ОАЭ, отправьте нам письмо на info@well-tax.com.
