Проверка личности в Регистрационной палате: директора и лица, контролирующие компанию (PSC)

Проверка личности в реестре Companies House теперь является обязательным требованием законодательства для директоров компаний в Великобритании и лиц, обладающих значительным контролем (PSC). Эти правила, введенные 18 ноября 2025 года в рамках реформ, связанных с Законом о экономических преступлениях и корпоративной прозрачности 2023 года, обязывают соответствующих лиц подтвердить свою личность и привязать результаты проверки к своим записям в реестре Companies House. Поскольку 12-месячный переходный период подходит к концу в ноябре 2026 года, директора и лица, обладающие значительным контролем (PSC), должны проверить свои индивидуальные сроки, чтобы избежать потенциальных штрафов и сложностей с подачей документов.

Кто должен пройти процедуру подтверждения личности в Companies House?

Новые требования призваны повысить точность данных в реестре компаний Великобритании, снизить риск мошеннических назначений и затруднить физическим лицам сокрытие своей личности при создании или управлении компаниями.

Процедура проверки личности, проводимая Companies House, распространяется на несколько категорий физических лиц:

• Директора компаний: физические лица, назначенные на должность директоров британских компаний, включая действующих директоров и тех, кто будет назначен после 18 ноября 2025 года.
• Лица, обладающие значительным контролем (PSC): физические лица, отвечающие установленным законом условиям в отношении значительного владения акциями или контроля над компанией.
• Другие соответствующие лица: к ним относятся определенные участники товариществ с ограниченной ответственностью (LLPs), соответствующие должностные лица, а также лица, подающие заявки на регистрацию в качестве уполномоченных поставщиков корпоративных услуг (ACSP).

Лицом, обладающим значительным влиянием (PSC), обычно считается лицо, владеющее более чем 25 % акций компании или прав голоса, имеющее право назначать или отстранять большинство членов совета директоров или иным образом осуществляющее значительное влияние или контроль.

Дополнительную информацию об определении компаний с ограниченным количеством акционеров (PSC) и ведении точной отчетности компании см. в статье WellTax, посвященной Краткая информация о лице, обладающем значительным контролем (PSC).

Данное требование связано с должностью лица, а не с его гражданством или страной проживания. Соответственно, директора и лица, контролирующие компанию (PSC), проживающие за пределами Великобритании, также могут быть обязаны пройти процедуру проверки.

Каковы сроки проверки личности, установленные Companies House на ноябрь 2026 года?

18 ноября 2025 года ознаменовало начало обязательной проверки личности; при этом не было установлено единого срока, применимого ко всем. Регистрационная палата (Companies House) ввела 12-месячный переходный период для действующих директоров и лиц, контролирующих компанию (PSC), при этом обязательства возникают в зависимости от их конкретных обстоятельств.

С началом ноября 2026 года предприятиям следует проводить различие между переходным периодом и конкретным сроком, применимым к каждому отдельному лицу.

Личность или роль	Срок проверки или соответствующее требование
Действующий директор компании	Указать свой персональный код в следующем подтверждающем сообщении компании, дата которого приходится на 18 ноября 2025 года или позднее
Назначен новый директор с 18 ноября 2025 года	Уточните эту информацию до записи на прием и сообщите код во время приема или при подаче документов на регистрацию компании
Действующий член совета директоров, который также является директором той же компании	Предоставьте данные о проверке PSC в течение 14 дней, начиная со дня, следующего за датой подачи подтверждающего заявления компании
Действующий член совета акционеров, не являющийся директором данной компании	В переходный период необходимо предоставить данные для подтверждения в течение первых 14 дней месяца, в котором наступил день рождения
PSC, впервые зарегистрированные после 18 ноября 2025 года	Предоставить данные для проверки при внесении в реестр или в течение 14 дней с момента внесения

Например, для действующего участника PSC, не являющегося директором и родившегося в ноябре, период проверки, как правило, будет длиться с 1 по 14 ноября 2026 года.

Аналогичным образом, если дата подачи подтверждающего заявления о компании для действующего директора и лица, контролирующего компанию (PSC), приходится на 31 октября 2026 года, то отдельный период проверки PSC для них будет длиться с 1 по 14 ноября 2026 года.

Особенно важны три момента:

• Не существует единого крайнего срока — 18 ноября 2026 года: конкретные даты необходимо уточнять в соответствующих записях Регистрационной палаты (Companies House).
• Обязанности директора и члена PSC являются отдельными: лицо, занимающее обе должности, должно предоставить подтверждающие данные для каждой из них, даже если оно подтверждает свою личность только один раз.
• Досрочное представление подтверждающего заявления не влияет на установленный PSC 14-дневный срок: предприятиям следует рассчитывать этот срок, исходя из даты представления подтверждающего заявления компанией.

Компаниям следует ознакомиться с официальным Рекомендации Companies House о том, в каких случаях необходимо подтверждать личность и ознакомиться с данными соответствующей компании в публичном реестре.

Как пройти процедуру подтверждения личности в Companies House?

Эта процедура предназначена для подтверждения того, что данное лицо является тем, за кого себя выдает. Существует два общепризнанных метода, за которыми следует важный этап, связывающий подтвержденную личность с соответствующей должностью в компании.

Вариант 1: Пройти аутентификацию через систему «GOV.UK One Login»

Физические лица могут пройти эту процедуру с помощью официального Служба проверки личности Companies House.

Как правило, этот процесс включает в себя:

1. Создание или вход в личную учетную запись GOV.UK One Login.
2. Предоставление необходимой личной информации и прохождение соответствующей процедуры проверки личности.
3. Прохождение проверки с использованием доступного способа, который может включать в себя приложение, онлайн-контрольные вопросы или обращение в участвующее отделение почты.
4. Получение личного кода от Регистрационной палаты после успешной проверки.

В зависимости от выбранного способа подачи заявления заявителям может потребоваться документ, удостоверяющий личность, признанный соответствующими органами, например, биометрический паспорт или водительское удостоверение Великобритании с фотографией.

Служба проверки GOV.UK предоставляется бесплатно.

Вариант 2: Проверить через уполномоченного агента

В качестве альтернативы физические лица могут воспользоваться услугами специалиста по учету и налогообложению (ACSP), например, соответствующим образом зарегистрированного бухгалтера, юриста или агента по регистрации компаний.

Агент должен быть уполномочен Регистрационной палатой (Companies House) и соответствовать действующим требованиям надзора в области противодействия отмыванию денег. Агент будет проверять утвержденные документы, удостоверяющие личность, и может взимать комиссию.

Что должно произойти после проверки?

Прохождение проверки личности не означает автоматического выполнения всех обязательств по подаче документов. Физическое лицо также должно убедиться, что полученный персональный код правильно привязан к каждому соответствующему назначению или должности в PSC.

Это различие особенно важно для лиц, занимающих несколько должностей в совете директоров или выполняющих одновременно функции директора и лица, контролирующего компанию (PSC).

Что такое персональный код Companies House и как он используется?

Ключевым элементом процедуры подтверждения личности в Companies House является персональный код Companies House — 11-символьный идентификатор, выдаваемый после успешного прохождения проверки.

Код принадлежит самому человеку, а не какой-либо конкретной компании.

Существуют три практических правила:

• Один человек — один код: как правило, пользователи проходят проверку один раз и затем используют один и тот же личный код для всех соответствующих записей на прием.
• Каждая должность должна быть указана: директор, занимающий должность в нескольких компаниях, должен предоставить код для каждой из этих должностей. Если данное лицо также является контролирующим акционером (PSC), необходимо подать отдельную заявку в отношении PSC.
• Код необходимо защитить: его следует передавать только доверенным лицам, которым он необходим для подачи законных документов от имени компании.

Члены совета директоров предоставляют свои личные коды в рамках соответствующей процедуры подачи заявления о регистрации, назначении или утверждении. Лица, ответственные за публичную отчетность (PSC), используют отдельный сервис по предоставлению данных о проверке личности в рамках программы PSC.

Пользователи, прошедшие верификацию через систему GOV.UK One Login, могут получить доступ к своему коду в разделе Управление учетной записью в своей учетной записи на сайте Companies House. Те, чья учетная запись была подтверждена после 8 июля 2026 года, также должны были получить код по электронной почте.

Если проверку провел уполномоченный агент (ACSP), Регистрационная палата (Companies House) отправляет персональный код на адрес электронной почты, указанный агентом.

Также важно не путать личный код с кодом аутентификации компании. Они выполняют разные функции и не являются взаимозаменяемыми.

Что произойдет, если директора или лица, контролирующие компанию (PSC), не выполнят эти требования?

Несоблюдение требований Регистрационной палаты (Companies House) в отношении подтверждения личности может повлечь за собой правовые и практические последствия.

Регистрационная палата (Companies House) подтвердила, что в случае невыполнения обязательств по проверке в установленный срок физические лица и компании могут подвергнуться принудительным мерам.

К возможным последствиям относятся:

• Уголовные правонарушения и денежные штрафы: Лица, не выполняющие свои обязательства, могут подвергнуться денежным штрафам или уголовному преследованию. Директора, продолжающие осуществлять свою деятельность без соблюдения требований по подтверждению личности, могут совершить правонарушение.
• Проблемы с подачей документов: Регистрационная палата (Companies House) не примет подтверждающее заявление компании до тех пор, пока все её директора не выполнят необходимые требования по подтверждению личности.
• Дальнейшие меры принудительного исполнения: в зависимости от обстоятельств Регистрационная палата (Companies House) может внести соответствующие отметки в публичный реестр, передать дело в Службу по делам несостоятельности или принять другие меры принудительного исполнения, включая лишение права занимать должность директора в серьезных случаях.

Регистрационной палаты (Companies House) опубликованный подход к случаям несоблюдения требований поясняет, что при принятии решений о применении мер воздействия учитываются степень тяжести и обстоятельства нарушения.

В случае если компания PSC не может уложиться в установленный срок, Регистрационная палата (Companies House) предоставляет возможность подать запрос на продление срока на срок до 14 дней. Данный запрос необходимо подать до истечения установленного срока.

Поэтому компаниям следует устранять любые проблемы, связанные с проверкой, до наступления соответствующего срока, а не полагать, что переходный период предоставляет дополнительное время.

Как компаниям следует подготовиться к введению новых требований в ноябре 2026 года?

Несмотря на то что проверка личности является личной обязанностью, компании должны следить за тем, выполнили ли их директора и лица, имеющие контрольный пакет акций (PSC), необходимые процедуры.

Структурированная проверка может помочь выявить лиц, в отношении которых имеются невыполненные требования, особенно в тех случаях, когда в составе собственников компании присутствуют несколько акционеров, иностранные директора или лица, занимающие несколько должностей.

При проведении обзора следует руководствоваться тремя приоритетами:

1. Изучите данные о директорах и лицах, контролирующих компанию (PSC). Проверьте актуальный реестр Companies House, определите всех соответствующих лиц и убедитесь в точности информации о назначениях и лицах, контролирующих компанию (PSC).
2. Проверьте сроки и личные коды. Определите соответствующую дату для каждого сотрудника, убедитесь, что проверка завершена, и убедитесь, что код был отправлен для каждой требуемой должности.
3. Проанализируйте предстоящие подачи документов. Определите подтверждающие заявления и другие корпоративные документы, подача которых может зависеть от завершения процесса проверки личности.

Компаниям также следует учитывать любые несоответствия между документами, удостоверяющими личность, и данными Регистрационной палаты (Companies House), в том числе различия в именах или датах рождения. Для успешной привязки данных проверки может потребоваться исправление этих несоответствий.

Для компаний, которым приходится выполнять множество установленных законом обязательств, эффективное корпоративное управление и ведение точного учета по-прежнему имеют решающее значение. Решение WellTax Услуги по ведению корпоративного секретариата может оказывать поддержку британским предприятиям в вопросах ведения документации компании, соблюдения требований к корпоративному управлению и подачи соответствующих обязательных отчетов.

На практике первоочередная задача заключается в том, чтобы установить, подтвердил ли каждый затронутый этим вопросом человек свою личность и подал ли он необходимые документы в Регистрационную палату.

Часто задаваемые вопросы о проверке личности в Регистрационной палате (Companies House)

Является ли проверка личности в Регистрационной палате обязательной для всех директоров?

Да. Это требование распространяется как на действующих, так и на вновь назначенных директоров с учетом соответствующих правил реализации и установленных сроков. Новые директора должны выполнить требования по проверке до своего назначения, а действующие директора должны предоставить свои личные коды в рамках соответствующей процедуры подачи подтверждающего заявления.

Нужны ли директорам и лицам, ответственным за управление компанией (PSC), разные личные коды?

Нет. Как правило, физическое лицо получает один личный код после успешной проверки личности. Однако лицо, являющееся одновременно директором и лицом, контролирующим компанию (PSC), должно предоставить один и тот же код отдельно для каждой из этих ролей.

Может ли директор или лицо, ответственное за управление компанией (PSC), проживающее за пределами Великобритании, подтвердить свою личность?

Да. Лица, проживающие за рубежом, могут воспользоваться доступными на сайте GOV.UK способами подтверждения личности, если они соответствуют требованиям, либо организовать подтверждение личности через ACSP. Выбор подходящего способа зависит от имеющихся документов, удостоверяющих личность, и конкретных обстоятельств каждого человека.

18 ноября 2026 года — это крайний срок для всех?

Нет. Первоначальный переходный период начался 18 ноября 2025 года и длится 12 месяцев, однако конкретные сроки определяются соответствующим директором или правилами PSC. У некоторых лиц сроки наступают раньше, в том числе у PSC, у которых установленный 14-дневный срок истекает до окончания переходного периода.

Что делать, если срок уже истек?

Действуйте незамедлительно. Как можно скорее завершите оставшуюся проверку и подачу документов, необходимых для вашей должности. Член совета директоров (PSC), у которого срок ещё не истек, может обратиться с просьбой о продлении. После истечения срока любые дальнейшие действия должны осуществляться с учётом рекомендаций и писем Регистрационной палаты (Companies House).

Проверка личности в реестре Companies House теперь является неотъемлемой частью процедуры обеспечения соблюдения нормативных требований компаниями в Великобритании. Компаниям следует рассматривать статус проверки, персональные коды и сроки подачи отчетности как рутинные вопросы корпоративного управления. Проверка этих данных до наступления соответствующего срока позволяет снизить риск задержек с подачей отчетности и применения мер принудительного исполнения.

Автор: Лука Марин, партнер компании WellTax.