Le Groupe d'action financi\u00e8re (GAFI) a r\u00e9cemment annonc\u00e9 l'approbation de l'inspection de conformit\u00e9 des \u00c9mirats arabes unis, reconnaissant ainsi les avanc\u00e9es significatives de ce pays dans la mise en \u0153uvre de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Dans le cadre de cette \u00e9volution, le GAFI pr\u00e9voit une visite sur place aux \u00c9mirats arabes unis avant le mois de f\u00e9vrier de l'ann\u00e9e prochaine.<\/p>\n\n\n\n
Les progr\u00e8s r\u00e9alis\u00e9s par les \u00c9mirats arabes unis dans divers domaines, tels que l'aide aux enqu\u00eates sur le blanchiment d'argent, l'application de sanctions en cas de non-respect des r\u00e8gles par les institutions financi\u00e8res et l'augmentation des poursuites judiciaires, ont contribu\u00e9 \u00e0 leurs efforts pour \u00eatre retir\u00e9s de la liste FAFT des pays faisant l'objet d'une surveillance \u00e9troite.<\/p>\n\n\n\n
En r\u00e9ponse \u00e0 cette nouvelle, Ahmed Ali Al Sayegh, ministre d'\u00c9tat des \u00c9mirats arabes unis, a exprim\u00e9 son enthousiasme pour la prochaine visite d'\u00e9valuation du GAFI. Il a soulign\u00e9 l'engagement continu des \u00c9mirats arabes unis \u00e0 renforcer leur dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. M. Al Sayegh a soulign\u00e9 l'importance de la collaboration internationale dans la lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et ses diverses formes.<\/p>\n\n\n\n
La r\u00e9ussite de l'inspection \u00e0 venir pourrait conduire au retrait des \u00c9mirats arabes unis de la liste grise du GAFI, ce qui les alignerait sur d'autres juridictions telles que la Barbade, Gibraltar et l'Ouganda. Les \u00c9mirats arabes unis avaient \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s sur la liste grise l'ann\u00e9e derni\u00e8re, ce qui indiquait la n\u00e9cessit\u00e9 d'adopter des mesures de conformit\u00e9 plus strictes.<\/p>\n\n\n\n
Khaled Mohammed Balama, gouverneur de la Banque centrale des \u00c9mirats arabes unis (CBUAE) et pr\u00e9sident du Comit\u00e9 national des \u00c9mirats arabes unis charg\u00e9 de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et des organisations ill\u00e9gales, a soulign\u00e9 l'engagement in\u00e9branlable des \u00c9mirats arabes unis en faveur de la pr\u00e9servation de l'int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me financier mondial. Il a soulign\u00e9 l'augmentation des ressources et de l'expertise d\u00e9ploy\u00e9es pour renforcer les capacit\u00e9s des \u00c9mirats arabes unis dans la lutte contre les crimes \u00e9conomiques, tant au niveau national qu'international.<\/p>\n\n\n\n
Les efforts d\u00e9ploy\u00e9s r\u00e9cemment par les \u00c9mirats arabes unis pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ont donn\u00e9 des r\u00e9sultats positifs. En particulier, les EAU ont confisqu\u00e9 des actifs d'une valeur de plus de 1,3 milliard de Dh ($354 millions) entre mars et la mi-juillet 2023, ce qui souligne la d\u00e9termination accrue de la nation. En outre, des amendes d'un montant total de 199 millions de Dh ont \u00e9t\u00e9 \u00e9mises au cours du premier semestre de l'ann\u00e9e, d\u00e9passant les amendes combin\u00e9es \u00e9mises au cours des ann\u00e9es pr\u00e9c\u00e9dentes (76,2 millions de Dh en 2022, 8,4 millions de Dh en 2020 et 800 000 Dh en 2019), illustrant la d\u00e9termination renforc\u00e9e des \u00c9mirats arabes unis dans la lutte contre les crimes financiers.<\/p>\n\n\n\n